Witwassen: Complexe Financiële Misdrijven
Wat is Witwassen?
Witwassen is het verhullen of versluieren van de illegale herkomst van vermogensvoordelen uit misdrijven. De wet onderscheidt verschillende vormen:
- Omzetten of overdragen: Illegaal vermogen omzetten naar legale vormen
- Verhelen van herkomst: De ware aard, oorsprong of locatie verbergen
- Verwerven of bezitten: Crimineel vermogen verkrijgen of houden
Straffen
- Gevangenisstraf: 15 dagen tot 5 jaar
- Geldboete: Tot €500.000 (x8 opdeciemen)
- Verbeurdverklaring: Van alle witgewassen vermogensvoordelen
- Criminele organisatie: Strafverzwaring tot 10-15 jaar bij deelname
Onderzoeksmethoden
Witwasonderzoeken zijn complex en gebruiken diverse opsporingstechnieken:
- CFI-meldingen: Analyse van verdachte transacties door banken gemeld
- Vermogensonderzoek: Vergelijking van uitgaven met legale inkomsten
- Internationale samenwerking: Uitwisseling met buitenlandse autoriteiten
- Conservatoire beslagen: Bevriezing van vermogensbestanddelen
Onze Verdediging
- Grondige analyse van de bewijsvoering en financiële dossiers
- Betwisting van het opzet (kennis van illegale herkomst)
- Aantonen van de legale herkomst van de gelden
- Beperking van de verbeurdverklaring tot bewezen illegale bedragen
- Opheffing of beperking van conservatoire beslagen
Gerelateerde Diensten
Wettelijk Kader
Witwassen is strafbaar gesteld in het Strafwetboek en aanvullende wetgeving:
Verhelen, omzetten, overdragen of verkrijgen van vermogensvoordelen uit misdrijven. Straf: 15 dagen - 5 jaar + geldboete tot €500.000.
Verplichte melding verdachte transacties door banken, notarissen, accountants aan de CFI.
Alle vermogensvoordelen uit misdrijven kunnen verbeurd worden verklaard, ook bij equivalent (waardebepaling).
Deelname aan criminele organisatie voor witwassen wordt extra zwaar bestraft: 5-10 jaar, bij leiding tot 15 jaar.
Veelgestelde Vragen
Beschuldigd van Witwassen?
Wij analyseren uw dossier grondig, betwisten de bewijsvoering waar nodig, en beperken de vermogensmaatregelen.